今年上半年,有5万人轻信“公司现在回馈老客户恭喜你中奖了,奖品将邮寄给你,只需支付299元邮费即可。”的短信而上当受骗。民警通过卧底物流公司挖出线索,端掉4个省市的17个犯罪窝点。
今年7月6日上午,家住河南许昌市鄢陵县彭店镇王铁村村民葛先生突然接到了一个陌生的电话,对方以葛先生名下汽车中奖为由,告诉葛先生只支付299元的邮费,工作人员就会将总价值1万元的奖品寄给葛先生。7月10日上午,葛先生收快递,并支付了299元快递费。然而回家后葛先生打开快递发现,邮件内的加油卡是空的,上网卡和节油器也是假的。发现被骗后,葛先生随后报警。
葛先生介绍他起初也怀疑对方是骗子,但对方先后3次拨打其电话,而且能够准确说出他的名字、家庭住址、车辆品牌,就信以为真,“骗子咋会拿到我的个人信息?我怀疑是买交强险时被人泄露了。”
犯罪嫌疑人被关押
接警后,鄢陵县警方确定这是一起新型的电信诈骗案件,并组成专案组立案进行侦查。经过初步排查,自2016年1月以来,此类案件仅在鄢陵就发生了11起。通过对案件资金流、信息流、快递流的调查分析,警方顺藤摸瓜找到疑似涉案“奖品”的发货源头——方中物流公司。为弄清该公司内部运行情况,民警高严(化名)应聘成为该公司的客服人员,成为“卧底”在该公司“潜伏”约22天,搜集情报。
高严表示,在“卧底”中他发现了方中物流的电子商务部门定时向上海连弟物流公司发出单据,上面详细标明了已经被诈骗人的详细信息,并要求该公司发货并代收邮费。最终,警方确定方中物流公司就是诈骗物品的出货地点。
找到诈骗物品的发货源,只是摸到诈骗链的一端,另一端则是诈骗电话的直接藏身之处——话务点。
高严通过“卧底”发现,公司的财务经理经常在上班时间同时登录5到6个QQ号码,每天下午6点以后,这些号码都会接收到大量发货信息,事后证明这些接收的信息正是从话务点传来的。接下来,警方通过对这些网络信息进行技术处理,确定了部分诈骗话务窝点的位置。为将犯罪分子一网打尽,警方逐一对可疑的地点进行了侦查。
许昌市公安机关抽调450名民警组成24个抓捕行动组,8月25日上午11时20分24个抓捕小组统一行动,分赴上海、江西、安徽、湖南4个省市的17个犯罪窝点。最终,一举摧毁了这个设在上海的诈骗犯罪集团总部和分设多地的犯罪话务窝点。主要犯罪嫌疑人胡某、郭某、袁某等落网。
目前,公安机关已刑事拘留犯罪嫌疑人131人,取保候审4人。
一次骗邮费299元,但半年诈骗5万多人,涉案资金近1500万,这还是不完全统计。话务窝点“头目”周某江西新余人,今年只有23岁,已经是一话务窝点的负责人。
“我们是‘推销’车用产品,一条车主信息一毛钱买来的,信息包含姓名、电话、车牌。”周某坦言他的信息是通过网络买来的,之后他将这些信息分给话务员,由话务员负责打电话。1毛钱买来一条车主信息,可能换来299元的邮费,周某说一单业务成功被物流公司扣除后他能拿到240元左右。
根据周某和警方的介绍,理出该诈骗的大致流程:网络购买个人信息——话务员打电话“忽悠”——方中物流出货——委托连弟物流公司发货、收邮费——层层转移资金。
- 厦门旅游必去十大景点 环岛路上榜 第一名美
- 山东避暑城市排名 青岛最受欢迎,济南位列第
- 男士控油收缩毛孔面膜排行榜 长效保湿,还你
- 中国十大爬山好去处:黄山第二 第一有不计其
- 中国十大仙境:有的热烈奔放有的高贵冷艳但
- 上海十大古镇排名 七宝古镇上榜,第一名被称
- 罗马十大景点,必去的不能错过的那些著名美
- 角质层薄的护肤品推荐 呵护敏感角质层,打造
- 2018年各省人均GDP排名,中国人均GDP9769美
- 不含酒精的国货防晒霜 便宜又好用,你选对防
- 2019新一二三四五线城市排名,北上广深依旧
- 2018中国城市排名top100,2018年中国前100城
- 2018亚洲城市GDP排名前十,前三两城在我国
- 2019中国城市营商环境排名100强 上海以86.7
- 涡阳河畔清华二手房出售 3室1厅1卫 119㎡
- 七彩城吉房出售,中间楼层,彩光好,93平方
- 本人面馆不干了,有煮面桶,桌凳,吊桶,冰柜等等
- 涡阳县胜利路皇家一号对面百世快递代理点转让
- 涡阳开锁,换锁,开汽车锁各种民用锁具
- 寻找龙中教学点99届高一班同学
- 3室2厅22万元,涡阳老子牛东300米路北
- 2室1厅1卫18.8万元,亳州市涡阳县站前路
- 涡阳中学或者涡阳一中附近,因带孩子上学
- 本人想在七小旁边或对面租房,120平方左右
- 求租门面房要求人流量大做餐饮50平方米左右
- 出售巨人印象11号楼13层边户127平米的毛坯房,有证
- 【出售】纯台湾进口山地车 27速油碟! 拖朋友从威
- 招聘银行大堂经理(引导员) 涡阳农商行招聘,薪资
- 涡阳箭牌卫浴终高薪诚聘!! 店长1名待遇面议(保证
- 急招广告电焊工安装工10名,月工资5000以上
- 汉莎宾馆招聘前台收银员3名,年龄 18到40岁
- 求职临时电焊工2/3人,有正规焊工证
- 涡阳招聘初中小学数学教师一名
- 万象城商铺一间,南门靠里路东,商铺一间,单一层8