2014年9月22日,都市快报报道称,启蓝投资在杭悄然开出17家社区金融超市(目前文章已删除,但和讯转链接还能打开:http://news.hexun.com/2014-09-22/168707392.html)。此外,启蓝投资今年还将加大布点力度,计划年底前在全市中心城区拓展至30-50家。除了杭州,上海、安徽等周边地区的门店也在加紧筹建中。
报道称,启蓝投资的前身一家在杭州很有名望的丝绸坊。抗战动荡时,两次停业。2009年9月,中央电视台一套节目“讲述”栏目,来杭州拍摄元泰丝绸世家—汪家,节目“讲述老百姓的杭州丝绸世家”。2000年,元泰绸庄由汪家第五代传人重新开业,并迁回清河坊步行街。
随着互联网金融时代的到来,传统丝绸行业的发展遇到了瓶颈,元泰的第五代传人汪麟为了丰富家族产业多元化建设,支持家族企业可持续发展,开始踏足新兴金融业。2009年5月,启蓝投资正式创办。今年第三季度,启蓝投资盈利环比增长突破25%。
网贷犯罪嫌疑人李振军(2号)是香港上市公司投融长富(HK0850)的实控人。公开资料显示,投融长富旗下平台包括投融家、投融长富、萌小新(原长富理财)的实际控制人,此外,李振军还与多多理财、念钱安的有很深的关系。探长注意到,投融家、多多理财披露的借贷余额合计29亿元。
网贷犯罪嫌疑人曹高建(3号)是金刚金服的原股东、法人。
公开资资料显示,金刚金服隶属于杭州优姆科技有限公司。工商资料显示,金刚金服成立于2016年4月11日,注册资本9000万元人民币,法人代表迟勇,股东是迟勇(持股70%)、中资城投建设有限公司(持股30%)。
工商变更记录显示,2018年6月19日,曹高建退出金刚金服的股东之列,并同时不再担任公司高级管理人员和法人代表。网贷天眼网友爆料,2018年8月1日,金刚金服失联。这也意味着,曹高建在跑路之前试图通过工商变更逃脱责任。
网贷犯罪嫌疑人许园园(4号)与网贷犯罪嫌疑人汪麟(1号)实际控制的启蓝控股有关联关系。
探长查询到,许园园是浙江元逸卢登资产管理有限公司(下称:元逸卢登)的法定代表人。工商资资料显示,“元逸卢登”的股东是浙江瑞利德资产管理集团有限公司。但企查查资料显示,根据企业提供的股东及出资信息显示,“元逸卢登”的股东是浙江卢登资产管理有限公司和许园园。
工商资资料显示,浙江卢登资产管理有限公司的股东是李玺星(持股90%)、施翔(持股10%),但企查查资料显示,根据企业提供的股东及出资信息显示,浙江卢登资产管理有限公司的股东是启蓝投资集团有限公司。
网贷犯罪嫌疑人陈刚(5号)暂未查到相关信息。
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