屡次被罚!央视出击:智付电子被罚2500万(一)
更新时间:2018-05-16 15:15:10 来源:涡阳生活网
智付今年以来已收3张罚单
就在此次处罚前几日,外汇局也公布了一张罚单,处罚日期为2018年4月28日。
罚单显示,智付支付涉及违规行为包括:违反外汇账户管理规定的, 逃汇行为,未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。但外汇局并没有公示罚款金额。据了解,逃汇行为是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为,概述本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。
具体来看,逃汇行为包括:
1、违反国家规定,擅自将外汇存放在境外的;
2、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的;
3、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的;
4、未经外汇管理部门批准,擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的;
5、明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的;
6、以其他方式逃汇的。
早在4月中旬,智付就因为为境外非法企业提供通道,央行深圳中心分行对其进行3万元的行政处罚。
据了解,智付支付涉嫌为香港长江金业、香港天富宝、香港创立丰、香港国泰金业等多家非法外汇、贵金属等杠杆交易网络平台提供支付结算服务。
据《中国经营报》报道,中国人民银行深圳中心分行已于2017年12月底要求停止新增业务开展,在2018年3月7日对智付支付做出全面停止业务,罚款人民币3万元的行政处罚,但暂未在央行官网公示。智付支付还对记者表示:“央行深圳中心分行确实作了处罚,全面停止业务则是公司主动向人民银行深圳分行提出。目前正按照人民银行深圳分行的规定做整改和学习。”
值得一提的是,在去年9月7日,智付也曾因违反了支付结算规定被罚9万元。
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