智付今年以来已收3张罚单

就在此次处罚前几日，外汇局也公布了一张罚单，处罚日期为2018年4月28日。

罚单显示，智付支付涉及违规行为包括：违反外汇账户管理规定的， 逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。但外汇局并没有公示罚款金额。据了解，逃汇行为是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为，概述本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。

具体来看，逃汇行为包括：

1、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的;

2、不按照国家规定将外汇卖给外汇指定银行的;

3、违反国家规定将外汇汇出或者携带出境的;

4、未经外汇管理部门批准，擅自将外币存款凭证、外币有价证券携带或者邮寄出境的;

5、明知用于逃汇而提供人民币资金或者其他服务的;

6、以其他方式逃汇的。

早在4月中旬，智付就因为为境外非法企业提供通道，央行深圳中心分行对其进行3万元的行政处罚。

据了解，智付支付涉嫌为香港长江金业、香港天富宝、香港创立丰、香港国泰金业等多家非法外汇、贵金属等杠杆交易网络平台提供支付结算服务。

据《中国经营报》报道，中国人民银行深圳中心分行已于2017年12月底要求停止新增业务开展，在2018年3月7日对智付支付做出全面停止业务，罚款人民币3万元的行政处罚，但暂未在央行官网公示。智付支付还对记者表示：“央行深圳中心分行确实作了处罚，全面停止业务则是公司主动向人民银行深圳分行提出。目前正按照人民银行深圳分行的规定做整改和学习。”

值得一提的是，在去年9月7日，智付也曾因违反了支付结算规定被罚9万元。